Doradztwo AML / CFT

Praktyczne wsparcie w projektowaniu, ocenie i doskonaleniu systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przegląd lub przygotowanie procedur, odpowiedzialności, kontroli i dokumentacji AML dostosowanych do modelu działalności.

Metodyka oraz ocena ryzyka instytucji i relacji z klientami, z naciskiem na faktyczne czynniki ryzyka.

Projektowanie i przegląd procesu identyfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego, PEP oraz wzmocnionych środków bezpieczeństwa.

Ocena scenariuszy, red flags, procesu analizy alertów oraz eskalacji potencjalnie podejrzanych przypadków.

FAQ

Dla jakich firm jest przeznaczone doradztwo AML?

Dla podmiotów, które podlegają obowiązkom AML lub chcą zweryfikować swój model działania pod kątem ryzyka AML/CFT.

Czy wsparcie może dotyczyć tylko jednego procesu?

Tak. Zakres może obejmować pojedynczy proces, np. KYC, ocenę ryzyka, procedurę AML albo monitoring.

Czy doradztwo obejmuje działania naprawcze?

Tak. Możliwe jest przygotowanie rekomendacji, priorytetów oraz wsparcie przy wdrażaniu uzgodnionych działań naprawczych.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji.

Zakres wsparcia może obejmować pojedynczy problem, niezależny przegląd albo dłuższą współpracę doradczą.