Jak wygląda audyt AML? Zakres, etapy i rezultat
Audyt AML pomaga ocenić, czy procedury, kontrole i praktyka operacyjna tworzą spójny system. Zobacz, jak może wyglądać zakres i przebieg przeglądu.
Czytaj artykuł →WIEDZA / AML / COMPLIANCE
Praktyczna wiedza o AML i Compliance.
Jak zaplanować audyt AML, przygotować ocenę ryzyka i usprawnić KYC? Poznaj praktyczne materiały o AML/CFT, compliance, szkoleniach i przygotowaniu organizacji do kontroli.
Ocena ryzyka AML: jak uniknąć szablonowego dokumentu
Ocena ryzyka AML powinna odzwierciedlać rzeczywisty profil działalności, klientów, produktów i kanałów. Jak podejść do niej praktycznie?
Czytaj artykuł →KYC, EDD, PEP i UBO — jak połączyć elementy procesu AML
KYC nie jest pojedynczą kontrolą. Skuteczny proces łączy identyfikację klienta, beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka i monitoring relacji.
Czytaj artykuł →Szkolenie AML dla pracowników: co powinno dawać w praktyce
Dobre szkolenie AML nie kończy się na przepisach. Pracownik powinien umieć rozpoznać sygnał ostrzegawczy, właściwie zareagować i wiedzieć, gdzie eskalować sprawę.
Czytaj artykuł →Compliance w fintechu: jak nie blokować skalowania biznesu
Fintech działa szybko, ale regulacje nie znikają. Dobrze zaprojektowany Compliance powinien wchodzić w proces decyzyjny wystarczająco wcześnie, by ograniczać ryzyko bez paraliżowania rozwoju.
Czytaj artykuł →Jak przygotować organizację do kontroli AML
Przygotowanie do kontroli AML zaczyna się dużo wcześniej niż w momencie otrzymania pisma. Najważniejsza jest spójność dokumentacji, danych i rzeczywistej praktyki.
Czytaj artykuł →Compliance dla Zarządu: jakiej informacji potrzebuje kierownictwo
Zarząd nie potrzebuje setek wskaźników. Potrzebuje informacji, która pokazuje najważniejsze ryzyka, trend, skutki oraz status działań.
Czytaj artykuł →Nowy pakiet AML UE: co warto przygotować w organizacji
Unijny pakiet AML/CFT wprowadza bardziej jednolite ramy i nową architekturę nadzorczą z AMLA. Organizacje powinny analizować wpływ zmian z wyprzedzeniem.
Czytaj artykuł →