Doradztwo AML/CFT
Projektowanie, przegląd i doskonalenie systemu AML.
- procedury i polityki AML
- ocena ryzyka
- KYC, EDD, PEP, UBO
- monitoring i red flags
USŁUGI
AML, Compliance, audyt i szkolenia dla biznesu.
Świadczę usługi AML/CFT i compliance, obejmujące ocenę ryzyka, przegląd i projektowanie procedur, wsparcie w procesach KYC/CDD, szkolenia, audyty oraz organizacyjne wsparcie systemu zgodności.
Audyt AML
Niezależna ocena zgodności systemu, dokumentacji i praktyki.
- gap analysis
- przegląd kontroli
- testowanie procesów
- plan działań naprawczych
Compliance
Wsparcie funkcji Compliance oraz zarządzania ryzykiem regulacyjnym.
- framework i governance
- polityki i procedury
- testy zgodności
- wdrażanie regulacji
Szkolenia AML i Compliance
Praktyczne programy dla Zarządu, MLRO, Compliance i biznesu.
- AML/CFT
- Compliance
- case studies
- szkolenia dedykowane
Zakres usług i zasady współpracy
Usługi nie obejmują świadczenia pomocy prawnej, doradztwa podatkowego ani reprezentowania przed sądami.
W sprawach wymagających pomocy prawnej współpracuję z niezależnymi adwokatami i radcami prawnymi, którzy świadczą takie usługi w zakresie odpowiadającym ich uprawnieniom.