Szkolenia AML / CFT

Szkolenia budowane wokół konkretnych ról uczestników i sytuacji, które występują w ich codziennej pracy.

Podstawy AML/CFT, KYC, sygnały ostrzegawcze i właściwa eskalacja.

Odpowiedzialność, governance, nadzór nad systemem AML i informacje potrzebne do podejmowania decyzji.

Case studies, ocena ryzyka, EDD, PEP/UBO, monitoring oraz organizacja kontroli.

Zakres oparty na procesach, produktach, ryzyku i potrzebach konkretnej organizacji.

FAQ

Czy szkolenie AML może być dopasowane do branży?

Tak. Program może uwzględniać typ klientów, produkty, kanały dystrybucji i specyficzne ryzyka organizacji.

Czy szkolenia są prowadzone dla Zarządu?

Tak. Program dla Zarządu koncentruje się na odpowiedzialności, governance, nadzorze i kluczowych ryzykach.

Czy możliwe są warsztaty na case studies?

Tak. Warsztatowy format sprawdza się szczególnie przy szkoleniach dla zespołów AML, Compliance i operacji.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej organizacji.

Zakres wsparcia może obejmować pojedynczy problem, niezależny przegląd albo dłuższą współpracę doradczą.